贵港新闻网

贵港新闻网
当前位置: 首页  /   新闻中心  /   县市区  /   平南县  /   正文

平南警方打掉一个“洗钱水房”犯罪团伙

2021-01-12   来源:贵港新闻网-贵港日报   网络编辑:周礼萍   作者:梁启勇 通讯员蒙斯颖  

贵港讯 2020年12月26日,平南县公安局在平南城区打掉一个专门为境外诈骗团伙转移诈骗资金的犯罪团伙,现场抓获犯罪嫌疑人6人,扣押银行卡25张、手机13台、手提电脑1台。

自2020年10月10日国务院召开联席会议,在全国范围内开展 “断卡”行动以来,平南县公安局迅速部署,精心组织,强力开展打击电信网络诈骗“断卡”专项行动,全局上下集中攻坚,严厉打击开办贩卖“两卡”(电话卡、银行卡)违法犯罪活动。在行动中,平南县公安局刑侦大队经过综合研判,在平南城区发现一个涉嫌为境外诈骗团伙转移诈骗资金的洗钱犯罪“水房”黑窝点。

警方查明,外地犯罪嫌疑人A将办理的银行卡卖给平南籍犯罪嫌疑人梁某某,梁某某在收到银行卡后,通过联系境外诈骗窝点的上家B进行合作。上家B随后安排了4名水房技术员到平南,与梁某某“同台”为境外诈骗团伙转移诈骗资金。双方约定,梁某某负责提供银行卡,每天开工前先缴纳5万元押金给B;4名水房技术员负责接诈骗团伙的转账单,并通过特殊的方式把资金转到诈骗团伙指定的账户。从2020年12月中旬至12月26日落网,该团伙犯罪成员共为诈骗团伙转移资金约1100万元。

目前,犯罪嫌疑人梁某某等6人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关依法予以刑事拘留,案件还在进一步深挖中。


返回顶部